公告日期：2017-12-18

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司成都为蓝新能源有限公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为成都市双流区东升街道，注册资本为人民币30,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

公司2017年12月14 日召开的第一届董事会第十七次会议以

赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于拟投资

设立全资子公司的议案》，该对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

公司本次对外投资设立全资子公司的事宜需由股东大会审议通过，该事宜无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资公司将进入能源互联网应用相关领域，综合运用先进的电力电子技术, 信息技术和智能管理技术, 将大量由分布式能量采集装置, 分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来, 以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。并将为公司带来新的盈利增长点。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：成都为蓝新能源有限公司（具体以工商部门登记内容为准）注册地：成都市双流区东升街道（具体以工商部门登记内容为准）经营范围：研发、设计、制造、销售：电力电子产品、能量互联网交易平台系统、电池管理系统、信息控制软件系统、通讯信息平台、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、储能电站、储能系统设备及配件、电能质量安全装置；能源互联网技术开发、应用与服务、新能源技术开发与应用、梯次利用储能、分布式储能系统、电池二次回收与利用；微电网、储能电站、新能源电动汽车充电站设施设计、建设、运营管理、维护及供（售）电服务；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验。（具体以工商部门登记内容为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

股东名称 币种 出资额 出资比例

四川华泰电气股份有

人民币 30,000,000.00 100.00%

限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资主要是公司为提高运营效率、优化组织架构，增加新的盈利增长点，提高综合竞争力，促进公司业务发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不影响公司的正常经营，优化后的组织架构有利于提高公司运营效率，有助于公司持续发展。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 四川华泰电气股份有限公司

2017年12月18日

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