公告日期：2017-08-25

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月2日，电话、网络方

式通知各位监事。

2、会议召开时间：2017年8月23日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席李英

6、会议主持人：监事会主席李英

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况：

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《四川华泰电气股份有限公司2017年半年度报

告》；

1. 议案内容

详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川华泰电气股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

公司监事会对《四川华泰电气股份有限公司2017年半年度报告》

进行了审核，并发表审核意见如下：

① 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

② 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有

限责任公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公

司半年度的经营管理和财务状况；

③ 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

2.议案表决结果

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

1. 议案内容

详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-018）。

公司监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司监事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

2.议案表决结果

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《四川华泰电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》四川华泰电气股份有限公司

监事会

2017年8月25日

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