公告日期：2017-12-18

公告编号：2017—020

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长谢伟主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议并通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》；

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》予以审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》；根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》予以审议。

公告编号：2017—020

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《四川华泰电气股份有限公司公司第一届董事会第十七次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2017年12月18日

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