公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-023

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需有关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月5日上午9:30

结束时间：2018年1月5日上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2017-023

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日，下午收市时

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：四川华泰电气股份有限公司三楼 305 会议室

二、会议审议事项

1.《对外投资设立全资子公司的议案》； 2.《关于调整公司经

营范围并修改章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

(二)登记时间: 2018年1月5日上午9时

(三)登记地点:

四川华泰电气股份有限公司三楼 305 会议室

四、其他

(一)会议联系方式

董事会秘书 汤华 联系方式：0825-5867777

公告编号：2017-023

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》四川华泰电气股份有限公司

2017年12月18日

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