公告日期：2018-03-19

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

2018年度关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易预计

（一）关联交易概述

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2017

年度经营情况及2018年度业务发展需要，公司2018年预计会产生关

联交易，主要为控股股东资金拆借和经营性租赁业务。

预计关联交易基本情况如下：

1、 关联方资金拆借

关联方资金拆借，主要系向股东谢伟借款和归还其款项，预计2018年年度关联方拆借资金如下：

序号 关联方 交易内容 预计交易金额

1 谢伟 拆入资金 不超过1,000万元

2、 经营性租赁业务的关联交易

序号 关联方 交易内容 预计交易金额

1 李英 房屋租赁 126,000元

交易协议主要内容：公司与实际控制人之一李英签订《写字楼租赁协议》，约定李英位于成都市成华区府青路二段协信中心写字楼1907号租赁给公司使用，租赁期限自2017年10月1日至2019年9月30日止，租金为126,000元/年，期满将续租。

（二）关联方关系概述

谢伟先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。本次交易预计构成关联交易。

李英女士为公司控股股东、实际控制人、监事会主席。本次交易预计构成关联交易。

(三)表决和审议情况

上述关联交易预计已于2018年3月17日经第一届董事会第二十

次会议审议通过，关联董事谢伟先生、吴辉女士对关联议案回避表决，其他董事与上述交易预计无关联关系，无需回避。根据《公司章程》的要求，该议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告所述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

谢伟 成都市成华区建设路 - -

1号****

李英 成都市成华区建设路 - -

1号****

（二）关联关系

谢伟先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。本次交易预计构成关联交易。

李英女士为公司控股股东、实际控制人、监事会主席。本次交易预计构成关联交易。

三、交易协议主要内容

预计关联交易基本情况如下：

1、关联方资金拆借

关联方资金拆借，主要系向股东谢伟借款和归还其款项，预计2018年年度关联方拆借资金如下：

序号 关联方 交易内容 预计交易金额

1 谢伟 拆入资金 不超过1,000万

元

2、经营性租赁业务的关联交易

序号 关联方 交易内容 预计交易金额

1 李英 房屋租赁 126,000元

交易协议主要内容：公司与实际控制人之一李英签订《写字楼租赁协议》，约定李英位于成都市成华区府青路二段协信……
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