公告日期：2025-05-20

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨义浒
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,706,529 股，占公司有表决权股份总数的 65.4627%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《深圳光华伟业股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2024 年度经营情况，公司编制了《深圳光华伟业股份有限公司 2024 年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及其摘要（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,706,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳光华伟业股份有限公司章程》的规定，并依据公司董事会2024 年度工作情况，公司董事会编写了《深圳光华伟业股份有限公司2024 年度董事会工作报告》，且公司独立董事陈大柱先生、徐时清先生、黄光明先生、阮长顺先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-007），《独立董事2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,706,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》及公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《深圳光华伟业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,706,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

经对公司2024年度经营及财务状况进行梳理后对公司2025年度财务状况进行了合理预计，公司编制了《深圳光华伟业股份有限公司 2025 财务预算报告》。
具体内容详见公司 ……
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