公告日期：2025-07-31

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为深圳光华伟业股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日上午 10:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836514 光华伟业 2025 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与东兴证券股份有

1 限公司签署解除持续督导协议的 √

议案》

《关于公司与东兴证券股份有限

2 公司解除持续督导协议的说明报 √

告的议案》

《关于公司拟与申万宏源证券承

3 销保荐有限责任公司签署持续督 √

导协议及补充协议的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

4 全权办理本次变更持续督导主办 √

券商相关事宜的议案》

议案一、二、三、四，具体内容详见公司 2025 年 7 月 31 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会 第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署的授 权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登 记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法 人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的委 托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 8 月 13 日 9：30-17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗伟；联系电话：0755-22678639；传真： 075……
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