公告日期：2019-05-13

证券代码：836517 证券简称：志高股份 主办券商：国泰君安

浙江志高机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢存

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数58,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，依法履职，充分发挥监事会的作用。

报告期内，监事会忠实履行职责。报告期内共召开四次监事会会议，会议的通知、召开及表决程序符合法律规定，信息披露符合相关规则的要求。

2.议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了加强公司预算管理，确保公司各项管理工作的正常进行，公司2019年度财务预算是根据公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着求实稳健的原则而编制。此议案详情请参照

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详情请参见公司2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《浙江志高机械股份有限公司2018年年度利润分配预案公告》，公告编号：2019-006。2.议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情请参见公司2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《浙江志高机械股份有限公司2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-001和2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；……
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