公告日期：2019-04-22

证券代码：836518 证券简称：中宝药业 主办券商：联储证券

扬州中宝药业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：上海市松江区泗陈公路3388弄东方汇二楼会议室3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日书面方式5.会议主持人：监事会主席王世亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据2018年度监事会工作情况编写了《公司2018年度监事会工作报告》，并提交监事会进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《扬州中宝药业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-024）及《扬州中宝药业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度

报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三） 审议通过《公司2018年度审计报告以及财务报表》的议案

1.议案内容：

公司2018年审计工作由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司2018年度审计报告及财务报表》（天职业字[2019]17474号），根据法律、法规和公司章程的规定，将审计报告及财务报表提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于扬州中宝药业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（编号为：天职业字[2019]17488号），公司2018年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情形。根据法律、法规及《公司章程》等规定，将该专项说明提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，将编制的《公司2018年度财务决算报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

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