公告日期：2019-05-17

证券代码：836518 证券简称：中宝药业 主办券商：联储证券

扬州中宝药业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：上海东方佘山索菲特大酒店会议厅

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张冠亚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《扬州中宝药业股份有限公司2018年年度股东大会通知》(公告编号:2019-030)。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,713,320股，占公司有表决权股份总数的65.30%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数13,713,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司监事会2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数13,713,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

审议2018年年度报告及摘要，相关内容详见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《扬州中宝药业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号为：2019-024）及《扬州中宝药业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数13,713,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年度审计报告及财务报表》的议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《扬州中宝药业股份有限公司2018年度审计报告及财务报表》（天职业字[2019]17474号）。根据法律、法规和公司章程的规定，将审计报告及财务报表提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数13,713,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明》的议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于扬州中宝药业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（编号为：天职业字[2019]17488号），公司2018年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情形。根据法律、法规及《公司章程》等规定，将该专项说明提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数13,713,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；……
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