公告日期：2024-04-12

证券代码：836523 证券简称：航泰股份 主办券商：开源证券
陕西航泰电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836523 航泰股份 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次上海段和（西安）律师事务所周优优律师和何欢欢律师见证
（七）会议地点

航泰股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选》

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司董事会提名杜磊、赵永莉、李鹿麒、杜凯、方针 5 人为公司 第四届董事会董事候选人，以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它 相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提 名人选杜磊、赵永莉、李鹿麒、方针均为连任董事，经公司股东大会表决通过 后，组成公司第四届董事会，任期三年，第四届董事会董事任期自股东大会审 议通过之日起三年。现任董事中董事王军祥先生离任，杜凯先生新任董事。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司第三届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和
国公司法》以及《公司章程》相关规定编制《2023 年度董事会工作报告》，并 提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年 度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年度报告及年度报告摘要所包含 的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实 地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西航泰电气股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-012）及《陕西航泰电气股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-013）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审
计说明》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的……
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