公告日期：2025-08-14

证券代码：836523 证券简称：航泰股份 主办券商：开源证券
陕西航泰电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》成 第二条 公司系依照《公司法》成
立的股份有限公司。公司以有限责任公 立的股份有限公司。公司设立方式为发司整体变更的方式设立，在西安市市场 起式设立。公司以有限责任公司整体变监督管理局注册登记，取得营业执照， 更的方式设立，在西安市长安区市场监
统 一 社 会 信 用 代 码 ： 督管理局注册登记，取得营业执照，统
916100007353750144。公司于 2016 年 4 一 社 会 信 用 代 码 ：
月6日在全国中小企业股份转让系统挂 916100007353750144。公司于 2016 年 4
牌。 月6日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
5396.4 万元。 5396.4 万元，实收资本 5396.4 万元。

第十九条 公司经批准发行的普 第十九条 公司设立时向发起人
通股总数为 3520.4 万股，设立时向发 发行 3520.4 万股，占公司可发行普通
起人发行 3520.4 万股，占公司可发行 股总数的 100％。
普通股总数的 100％。

第四十五条 公司股东会由全体 第四十五条 公司股东会由全体
股东组成，是公司的权力机构，依法行 股东组成，是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决 （一）选举和更换董事、监事，决
定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的 （二）审议批准董事会、监事会的
报告； 报告；

（三）审议批准公司的利润分配方 （三）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资 （四）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、 （六）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司 （八）对公司聘用、解聘承办公司
审计业务的会计师事务所作出决议； 审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准第四十五条规定的 （九）审议批准第四十六条规定的
担保事项； 担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途 （十）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；

（十一）审议股权激励计划和员工 （十一）审议股权激励计划和员工
持股计划； 持股计划；

（十二）审议法律法规、部门规章、 （十二）审议法律法规、部门规章、
规范性文件、全国股转系统业务规则或 规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其 者本章程规定应当由股东会决定的其
他事项。 他事项。

股东会可以授权董事会对发行公 股东会可以授权董事会对发行公
司债券作出决议。 司债券……
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