公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-004

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桑路明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成 员保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关 内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2021-004

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 148,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司
申请人民币 2500 万元贷款的议案》
1.议案内容：

公司于2020年3月12日向河北迁安农村商业银行股份有限公司 申请取得的人民币2500万元的短期贷款于2021年3月11日到期，经 董事长提议公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申 请人民币2500万元的短期贷款，利率以河北迁安农村商业银行股 份有限公司最终批准的为准,借款期限1年，贷款用途为购买玻璃 原片。公司上述贷款拟由关联方迁安市路明实业股份有限公司、 贾艳辉、桑路明、刘建成、李保生提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

公告编号：2021-004

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司接受关联方 担保，系纯受益关联交易，豁免按关联交易方式进行审议，故无 需回避表决。
三、备查文件目录
《河北明营建材科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决 议》

河北明营建材科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。