公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-004

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桑路明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符

公告编号：2020-004

合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 148,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书姚术连列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司
申请人民币 2500 万元贷款的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 12 日向河北迁安农村商业银行股份有限公
司申请取得的人民币 2500 万元的短期贷款已到期，经董事长提议公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币 2500 万元的短期贷款，利率以河北迁安农村商业银行股份有限公司最终批准的为准,借款期限 1 年，贷款用途为购买玻璃原片。
2.议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2020-004

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关联方迁安市路明实业股份有限公司、贾艳辉、桑
路明、刘建成、李保生为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币2500万元的短期贷款，公司上述贷款拟由关联方迁安市路明实业股份有限公司、贾艳辉、桑路明、刘建成、李保生提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数 14,500,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此项议案属于关联交易，关联股东桑路明、刘建成、李保生回避表决，关联股东持股数量 134,300,000 股，占出席本次股东大会总数的 90.26%。
三、 备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
决议》

公告编号：2020-004

河北明营建材科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

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