公告日期：2020-04-24
证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券
河北明营建材科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
公司于 2020 年 4 月 24 日召开了董事会,审议通过了 2019 年年
度股东大会召集决议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日 9:00-11:30
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836529 明营科技 2020 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河北冀华律师事务所付江潮和贾宗晨律师。
（七） 会议地点
河北省迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1 号河北明营建材科技有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2019 年监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年年度报告及
其摘要》予以汇报。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披
露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《2019 年年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2020 年年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2019 年度不进行权益分配的预案》议案
考虑公司生产经营需要，暂不进行 2019 年度权益分配。
（七）审议《2019 年度审计报告》议案
对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[审会字(2020)第(102263)号]进行审议。
（八）审议《拟修订<公司章程>的议案》；
为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司章程。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。
（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。
（十三）审议《关于修订﹤监事会议事规则﹥的议案》。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。……
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