
公告日期:2023-06-29
证券代码:836530 证券简称:骏发生物 主办券商:中泰证券
青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长邹敬清
6.会议列席人员:全体监事成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序都符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
《2022 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容:
《2022 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于前期会计差错更正议案》
1.议案内容:
根据财政部《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对前期财务报表会计差错进行更正,更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。主要内容详见公司
于 2023 年 6 月 28 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于坏账核销的议案》
1.议案内容:
公司的部分应收款项因客户原因在经营过程中无法收回,根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定,为真实反映公司财务状况,公司对上述原因形成的应收账款予以核销。本次核销的应收账款坏账共计人民币
25,281,100.00 元。主要内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份
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