公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-002

证券代码：836534 证券简称：百诺医药 主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 4 日 以以电子邮件及书面方

式送达全部监事，并获收悉。

5.会议主持人：公司监事会主席周化印先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

该报告认为：2020 年度，全体监事认真履行职责，依法行使职权，按时召

开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，

公告编号：2021-002

参与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营管理、信息披露、内部 控制执行情况、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护 了公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

公司监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审 计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维 护了公司与所有股东的利益，拟继续聘任致同为公司 2020 年度审计机构，负 责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《2020 年度财务审计报告》（致同审字[2021]第 110A011351 号），该报告认为公司 2020 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百诺

医药 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司的

经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 119,335,435.48 元 ， 实 现 净 利 润

15,839,139.40 元；资产总计 468,484,694.50 元，负债总计 330,366,064.57

元，归属于挂牌公司股东的净资产 138,118,629.93 元；经营活动产生的现金 流量净额 55,379,732.16 元，投资活动产生的现金流量净额-63,726,066.01 元， 筹资活动产生的现金流量净额 4,410,508.07 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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