公告日期：2021-04-21

证券代码：836534 证券简称：百诺医药 主办券商：平安证券
山东百诺医药股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 4 日以电子邮件及书面方式送
达全部董事，并获收悉。
5.会议主持人：公司董事长孟凡清先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理孟凡清先生汇报 2021 年度公
司经营情况及 2021 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会紧紧围绕公司中长期战略发展规划及本年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，统筹推进经营发展，保障了公司良好运作和可持续发展。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

公司董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，拟继续聘任致同为公司 2020 年度审计机构，负责公司2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《2020年度财务审计报告》（致同审字[2021]第 110A011351 号），该报告认为公司 2020年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百诺医
药 2020年 12 月 31日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司的经营
成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2020年度公司实现营业收入119,335,435.48元，实现净利润15,839,139.40元；资产总计 468,484,694.50 元，负债总计 330,366,064.57 元，归属于挂牌公司股东的净资产 138,118,629.93 元；经营活动产生的现金流量净额55,379,732.16 元，投资活动产生的现金流量净额-63,726,066.01 元， 筹资活动产生的现金流量净额 4,410,508.07 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润
34,477,019.16 元，本年度提取盈余公积金 3,447……
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