公告日期：2020-04-22

证券代码：836534 证券简称：百诺医药 主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长孟凡清先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理孟凡清先生汇报2019 年度公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长孟凡清先生代表董事会做的2019年度董事会工作报告，公司董事会全体董事在2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2019年度财务审计报告》（致同审字[2020]第110ZA5992号），该报告认为公司2019年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百诺医药2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019年度公司实现营业收入84,109,688.31元，实现净利润12,921,485.97；

的净资产193,839,957.90元；经营活动产生的现金流量净额元69,876,137.05元，投资活动产生的现金流量净额-61,631,241.29元， 筹资活动产生的现金流量净额-15,274,213.89 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润5,191,978.98元，本年度提取盈余公积金519,197.89元，期初未分配利润为

39,884,491.38元。截止2019年12月31日，可供分配利润为44,557,272.46元，资本公积金为134,993,094.08元。

鉴于公司经营现状和战略规划，未来资金需求，从公司及股东的长远利益考虑，公司2019年度拟不进行利润分配；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制的2……
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