公告日期：2020-04-22

证券代码：836534 证券简称：百诺医药 主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席周化印先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席周化印先生代表监事会做的《2019 年度监事会工作报告》。

该报告认为：2019 年度，全体监事认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，参

与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营管理、信息披露、内部控制执行情况、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和全体股东的利益。

该报告认为：2019 年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2019年度财务审计报告》（致同审字[2020]第 110ZA5992 号），该报告认为公司 2019年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百诺医

药2019 年12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营

成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019年度公司实现营业收入84,109,688.31元，实现净利润12,921,485.97；资产总计 365,008,448.92 元，负债总计 171,168,491.02 元，归属于挂牌公司股东的净资产193,839,957.90 元；经营活动产生的现金流量净额元 69,876,137.05

元，投资活动产生的现金流量净额-61,631,241.29 元， 筹资活动产生的现金流量净额-15,274,213.89 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润5,191,978.98 元，本年度提取盈余公积金 519,197.89 元，期初未分配利润为

39,884,491.38 元。截止 2019 年 12 月 31 日，可供分配利润为 44,557,272.46

元，资本公积金为 134,993,094.08 元。

鉴于公司经营现状和战略规划，未来资金需求，从公司及股东的长远利益考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年……
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