公告日期：2020-05-14

证券代码：836534 证券简称：百诺医药 主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长孟凡清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,013,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

公司董事长孟凡清先生代表董事会做的 2019 年度董事会工作报告，公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容

公司监事会主席周化印先生代表监事会做的《2019 年度监事会工作报告》。

该报告认为：2019 年度，全体监事认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营管理、信息披露、内部控制执行情况、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和全体股东的利益。

该报告认为：2019 年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2019年度财务审计报告》（致同审字[2020]第 110ZA5992 号），该报告认为公司 2019年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百诺医药2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容

2019 年度公司实现营业收入 84,109,688.31 元，实现净利润 12,921,485.97；

资产总计 365,008,448.92 元，负债总计 171,1……
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