
公告日期:2025-05-30
公告编号:2025-019
证券代码:836537 证券简称:正润创服 主办券商:财信证券
湖南正润创业服务股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
湖南省湘潭市湘乡市经济开发区振湘路 009 号公司会议室。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
公告编号:2025-019
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 6 月 15 日上午 10:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836537 正润创服 2025 年 6 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
公司为广东正润产业园区运营服
1 务有限公司银行贷款增加担保措 √
施的议案
议案 1、公司为广东正润产业园区运营服务有限公司银行贷款增加担保措
施的议案
公告编号:2025-019
议案内容:公司已为控股子公司广东正润产业园区运营服务有限公司(以 下简称“广东正润”)向东莞农村商业银行谢岗支行申请的借款提供股权质押
担保,担保债权最高限额折合人民币不超过 2400 万元,详见公司于 2024 年 8
月 6 日披露的《提供担保的公告》(公告编号:2024-035)。鉴于目前广东正润 已有一期借款未按时还款,东莞农村商业银行谢岗支行要求公司为广东正润的 借款增加房产抵押担保及保证担保。公司拟同意按东莞农村商业银行谢岗支行 要求为广东正润的借款追加提供房产抵押担保及保证担保,拟抵押房产权证编 号为: 湘(2024)湘乡市不动产权第 0007006 号,预计担保债权最高限额折
合人民币不超过 2400 万元,占公司 2024 年末经审计归属于母公司股东的净资
产的比例为 6738.19%。目前相关协议尚未签署,具体担保事项(包括但不限于 实际保证担保及抵押担保的最高债权本金、实际担保期限、广东正润贷款余额 等)将以公司与各方最终签订的合同为准。
为了提高业务办理效率,公司董事会提请股东会授权公司董事长彭志林先 生在前述范围内决定相关事宜并签署担保合同等具体文件,上述授权有效期为 股东会通过之日起 10 年。……
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