公告日期：2025-12-16

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券
湖南正润创业服务股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关
于拟修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年 第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南正润创业服务股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善湖南正润创业服务股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南正润创业服务股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）及国家的相关法律法规的规定，制订本公司监事会议 事规则。

第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，
不以公司的其它规章作为解释和引用的条款。

第二章 监事

第三条 《公司章程》规定不得担任公司董事的情形适用于公司监事。

董事、总经理、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

监事提名的方式和程序为：

（一）监事候选人的提名采取以下方式：

1、公司监事会提名；

2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 1％以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。

（二） 股东提名监事候选人的须于股东会召开 10 日前以书面方式将有关
提名监事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书。提名监事的由监事会负责制作提案提交股东会。

（三） 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

公司监事选聘程序为：

（一）根据上述规定提出候选监事名单；

（二）在股东会召开前披露监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；

（三）监事候选人在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；
（四）根据股东会表决程序，在股东会上对每一个监事候选人逐个进行表决。

第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

第五条 关于《公司章程》第 104 条规定的情形，同样适用于监事辞职。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选或辞职报告尚未生效之前，原监事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。发生《公司章程》104 条规定情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第六条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的， 可以书面委托公司监事会其他监事代为出席。监事连续两次不能亲自出席监事会会
议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东代表担任的监事由股东会予以撤换，公司职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他形式予以撤换。

第七条 监事应当遵守法律法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第九条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。

监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会及其职权

第十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召……
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