公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-003

证券代码：836540 证券简称：法兰智联 主办券商：方正承销保荐
深圳市法兰智联股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市法兰智联股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周应龙先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务已到期，公司经综合评估，决定聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公告编号：2020-003

公司 2019 年度财务的审计机构,负责公司 2019 年度财务报表审计工作。变更会计师事务所的内容详见公司同日披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度与关联方周应龙、沈硕果、邱丽纯发生日常性关联交易，累计交易金额不超过 4000 万元。预计关联交易的内容详见公司同日披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
2.回避表决情况

交易对手沈硕果、周应龙为公司董事，公司董事柳青系周应龙配偶，因此三人均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据相关规定，公司董事会提议于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第一次临
时股东大会，审议上述需经股东大会审议的事项，股东大会通知的相关内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-003

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市法兰智联股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

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