公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-007

证券代码：836540 证券简称：法兰智联 主办券商：方正承销保荐
深圳市法兰智联股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：深圳市法兰智联股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周应龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,006,250 股，占公司有表决权股份总数的 71.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事符洁、廖月娥因疫情影响缺席；

公告编号：2020-007

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度与关联方周应龙、沈硕果、邱丽纯发生日常性关联交易，累计交易金额不超过 4000 万元。预计关
联交易的内容详见 2020 年 3 月 16 日发布在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）的公告《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东沈硕果、邱丽纯、周应龙与该议案存在关联关系，对该议案需回避表决，回避表决股份数为 7,166,250 股。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务已到期，公司经综合评估，决定聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务的审计机构，负责公司 2019 年度财务报表审计工作。变更会
计师事务所的内容详见 2020 年 3 月 16 日发布在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）的公告《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。2.议案表决结果：

同意股数 8,006,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市法兰智联股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

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