公告日期：2019-04-23

证券代码：836544 证券简称：决胜股份 主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：：2019年4月13日，书面。5.会议主持人：梁昌东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《决胜教育科技集团股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《决胜教育科技集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第二届监事会第二次会议对公司《2018年度财务决算方案》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年审计报告已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，现已编制成《公司2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》

1.议案内容：

公司2019年续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经总结2018年开展的工作，公司监事会起草并向公司提交了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《决胜教育科技集团股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-157,751,668.80元，公司未弥补亏损为157,751,668.80元，公司实收资本总额为62,582,660.00元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

依据公司章程等……
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