公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-057

证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+线下

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王作义

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行

公告编号：2024-057

换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名王作义、盖文莉、曹日勤、王赞博、曹志超担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

1、具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-060）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

公告编号：2024-057

董事会
2024 年 11 月 28 日

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