
公告日期:2024-11-28
公告编号:2024-057
证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+线下
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王作义
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会董事任期届满,为保证董事会的正常运行,需要进行
公告编号:2024-057
换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会讨论,提名王作义、盖文莉、曹日勤、王赞博、曹志超担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续履行董事职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
1、具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号 2024-060)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
上海广奕电子科技股份有限公司
公告编号:2024-057
董事会
2024 年 11 月 28 日
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