公告日期：2025-03-07

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2025-118

无锡晶海氨基酸股份有限公司

关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围：原料药（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨 围：原料药（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨 酸、丝氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、谷氨 酸、丝氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、谷氨 酸、盐酸精氨酸、脯氨酸、醋酸赖氨酸、 酸、盐酸精氨酸、脯氨酸、醋酸赖氨酸、 色氨酸、酪氨酸、盐酸半胱氨酸、精氨 色氨酸、酪氨酸、盐酸半胱氨酸、精氨 酸）、氨基酸原料的生产、销售及技术 酸）、氨基酸原料的生产、销售及技术 转让、技术开发、技术服务、技术咨询 转让、技术开发、技术服务、技术咨询 （凭有效生产许可证生产经营）；经营 （凭有效生产许可证生产经营）；经营 本企业自产产品及相关技术的出口业 本企业自产产品及相关技术的出口业 务，经营本企业生产、科研所需的原辅 务，经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务，但国家限定公 相关技术的进口业务，但国家限定公
司经营和禁止进口的商品及技术除 司经营和禁止进口的商品及技术除 外。（依法须经批准的项目，经相关部 外。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）许可项 门批准后方可开展经营活动）许可项 目：食品添加剂生产（依法须经批准的 目：食品添加剂生产；药品生产（不含 项目，经相关部门批准后方可开展经 中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术 营活动，具体经营项目以审批结果为 的应用及中成药保密处方产品的生 准）；一般项目：食品添加剂销售（除 产）（依法须经批准的项目，经相关部 依法批准项目外，凭营业执照依法自 门批准后方可开展经营活动，具体经
主开展经营活动）。 营项目以审批结果为准）；一般项目：
食品添加剂销售；生物化工产品技术
研发（除依法批准项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。

第一百三十六条 董事会召开临时董 第一百三十六条 董事会召开临时董 事会会议的通知方式为：专人、邮件、 事会会议的通知方式为：专人、邮件、 传真、电话方式；通知时限为：提前 2 传真、电话方式；通知时限为：提前 2
日（不包括会议当日）。 日（不包括会议当日）。经全体董事书
面同意，董事会临时会议的通知期限
可以豁免。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次《公司章程》相应条款的修订以市行政审批中心的核准结果为准。
二、 修订原因

鉴于无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“无锡晶海”）拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称“晶泓科技”），被合并全资子公司相关业务整合至无锡晶海，故将晶泓科技
的经营范围增加至公司营业范围中，公司已于 2024 年 12 月 30 日召
开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议会议，并于 2
025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。现就前述经营范围调整事项并结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》部分条款进行调整。
三、 备查文件

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《公司章程》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司
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