查看PDF原文
公告日期：2025-03-07
证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-116
无锡晶海氨基酸股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以电话方式
发出
5. 会议主持人：沈洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于募投项目延期的议案》
1.议案内容：
截至目前，公司“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”（以下简称为“募投项目”）厂房、办公楼等基础建设已完成，设备采购及安装也已完成，公用设施已经开始进行调试，工艺设备调试与验证工作正在进行中，尚不能正式投入使用，项目整体进度较计划有所延后。公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起见，决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”竣工延期至2025年7月31日。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-117）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
无锡晶海氨基酸股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 7 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
