公告日期：2025-04-18

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-039
无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专
门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在
2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、成员构成

报告期内，独立董事陈坚先生因个人原因离职，经公司 2024 年
第六次临时股东大会审议通过补选独立董事饶志明并担任公司审计
委员会委员。目前，公司董事会第四届审计委员会由三名委员组成，
现任成员分别是独立董事饶志明、李苒洲和职工代表董事侯一鸣，其
中独立董事李苒洲为主任委员。
二、会议召开情况

会议名称 会议时间 审议事项 审议

结果

第三届审计委 2024 年 4 《关于公司 2023 年度审计报告的议案》； 审议
员会第七次会 月 22 日 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议 通过
议 案》；

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》；

《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告

的议案》；

《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职

情况报告的议案》；

《关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评

估报告的议案》；

《关于公司审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案》。

第三届审计委 2024 年 4 审议
员会第八次会 月 25 日 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 通过
议

第三届审计委 《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的

员会第九次会 2024 年 8 议案》； 审议
议 月 9 日 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使 通过
用情况的专项报告>的议案》。

第四届审计委 2024 年 9 《关于聘任公司财务负责人的议案》； 审议
员会第一次会 月 10 日 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议 通过
议 案》。

第四届审计委 2024 年 10 审议
员会第二次会 月 25 日 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 通过
议
三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性

经公司第三届董事会第二十四次会议和 2023 年年度股东大会审
议通过，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上
会”）担任公司年……
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