公告日期：2025-04-18

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-026
无锡晶海氨基酸股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（陈坚-已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 10 日期间，担任无锡晶
海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况

陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、
博士。2005 年 7 月至 2020 年 5 月，担任江南大学校长，2020 年 5 月
至今担任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任。2022 年 11月至 2024 年 10 月，担任无锡晶海独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独
立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职概况
（一）出席公司董事会、股东大会、专门委员会及表决情况

2024 年内，作为公司独立董事，本人按规定出席了公司召开的股东大会、董事会会议、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了认真审议。

报告期内，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会 7 次，独立
董事专门会议 4 次，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会的会议共计 10 次，其中 5 次审计委员会会议，3 次提名
委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，本人具体出席会议情况如下：
（1）董事会出席会议情况

独立董事 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自出
姓名 事会次数 次数 次数 次数 席会议

陈坚 8 8 0 0 否

报告期内，本人认真审核了公司董事会的相关议案，积极参与讨论并依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（2）股东大会出席情况

独立董事 应出席股 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自出
姓名 东大会次 次数 次数 次数 席会议

数

陈坚 7 7 0 0 否

（3）独立董事专门会议及董事会专门委员会出席情况

会议名称 应出席次数 亲自出席次数

独立董事专门会议 2 2

审计委员会 4 4

提名委员会 3 3

薪酬与考核委员会 1 1

战略委员会 0 0

报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，从公司实际出发，对公司定期报告、利润分配、关联交易、聘任会计师事务所、换届选举等重大事项进行了审议，并向董事会提出意见，对公司董事会科学决策、公司规范运作起到了积极作用。

（4）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人严格遵守……
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