公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-024

证券代码：836549 证券简称：瑞欧宝 主办券商：东吴证券
江苏瑞欧宝电气股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：江苏瑞欧宝电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 11,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司董事》的议案
1.议案内容：

公司董事姚沁岐女士因个人原因申请辞去公司董事职务并提交书面辞职报

公告编号：2019-024

告。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名邵杰先生为第二届董事会董事候选人。

公司本次股东会选举邵杰为新任董事，履行董事职责，任期自公司本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 11,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邵杰 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第四次临 审议通过

16 日 时股东大会

四、备查文件目录
一、经与会股东确认的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。