公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-014

证券代码：836549 证券简称：瑞欧宝 主办券商：东吴证券
江苏瑞欧宝电气股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月24日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-014

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏瑞欧宝电气股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司住所》的议案
议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对住所进行变更。变更前，公司住所为“江苏省扬中市三茅街道华兴路1号”变更后，公司住所为“江苏省扬中经济开发区园博大道858号”。

公司尚需就上述住所变更向工商行政管理部门办理工商变更登记或备案，并换发新的营业执照。本次经营住所的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）审议《关于修订公司章程》的议案

因公司住所变更事项，需对公司章程第一章总则中的第五条进行修改。修订前为“公司住所：江苏省扬中市三茅街道华兴路1号邮政编码：212200”，修订后为“公司住所：江苏省扬中经济开发区园博大道858号邮政编码：212200”。
公司尚需就上述经营住所变更向工商行政管理部门办理工商变更登记或备案，并换发新的营业执照。本次经营住所的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

公告编号：2019-014

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年6月24日上午8:30-9:30
（三）登记地点：江苏瑞欧宝电气股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邵杰，联系电话：0511-85102966
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《江苏瑞欧宝电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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