公告日期：2021-03-25

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 09：00。

现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836550 凯诗风尚 2021 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（苏州）律师事务所奚彬律师、周菡律师。（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席吕叶作 2020 年度监事会
（三）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度财务审计报告，编制《公司 2020 年年度报告及其摘要》并提请股东大会审议。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度财务审计报告，编制了公司 2020 年度财务决算报告。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2021 年度财务预
算报告。
（六）审议《2020 年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构》议案

聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期 一
年。
（八）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

公司预计 2021 年度日常性关联交易发生额不超过人民币 1720 万元。

（九）审议《关于追认超出 2020 年度预计金额的日常性关联交易》议案

在 2020 年生产经营活动中，公司实际从关联方苏州创越纺织品有限公司租赁房屋137,142.86元，而第二届董事会第二次会议审议的该项金额为100,000.00元，实际超额 31,619.48 元。根据相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规则及《公司章程》的规定，该超额部分应进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；

3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证……
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