公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-013

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以专人方式发出
5.会议主持人：何文健

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告数据显

公告编号：2025-013

示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-3,007,083.35
元，公司实收股本为 7,500,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一以上。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2025-006 的临时公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

提议于 2025 年 6 月 16 日上午 9:00 在本公司会议室召开 2025 年第一次临时股
东会，审议上述议案一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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