公告日期：2025-05-29

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836550 凯诗风尚 2025 年 6 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损达到实收股本总

1 √

额三分之一的议案

议案 1、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报
告数据显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-
3,007,083.35 元，公司实收股本为 7,500,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一以上。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发 布的编号为 2025-006 的临时公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 记。3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 9:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：周晓丹 联系电话：13306230208 地址：苏州工业园区金
鸡湖大道 1355 号国际科技园 4 期 A1802

（二）会议费用：由出席会议人员自理
五、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）……
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