公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以专人方式发出
5.会议主持人：何文健

6.会议列席人员：董事会秘书，全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符 合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司 2025 年半年度报告》议案1.议案内容：

公告编号：2025-024

审议通过了《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2025 年半年度报告》，
公告具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公 司 2025 年半年度报告》(报告编号：2025-022)。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度未经审计的合并报表未分配
利润为-4,347,984.47 元，公司实收股本为 7,500,000.00 元，公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一以上。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会》议案
1.议案内容：

公告具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第三次临时
股东会通知公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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