公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-017

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何文健
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何秋红为董事的议案》

1.议案内容：

董事何文健由于个人原因，辞去公司董事会董事一职，向公司董事会递交 了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名 何秋红担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东会审议通 过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举曹怡婷为董事的议案》

1.议案内容：

董事何文良由于个人原因，辞去公司董事会董事一职，向公司董事会递交 了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名 曹怡婷担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东会审议通 过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-017

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

何秋红 董事 就任 2026-02-25 2026 年第二次临 审议通过
时股东会会议

曹怡婷 董事 就任 2026-02-25 2026 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司《2026 年第二次临时股东会会议决
议》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
……
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