公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-005

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 31 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2020-005

中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836550 凯诗风尚 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园四期 A1802

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司未来业务发展需要，拟将凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司注册经营范围从原公司经营范围：“研发、销售：计算机软硬件；电子商务平台技术的开发、技术咨询；市场营销策划；设计、研发、生产、销售：家用纺织品、家居用品、玩具、服装、鞋帽、窗帘、卫浴产品、新型纺织材料及其制品；销售：礼品、厨具、洁具、灯具、墙纸、家具、电器产品、电子产品、五金机电、金属材料、橡塑制品、非危险化工产品、办公用品、箱包、珠宝首饰及其他工艺美术品、钟表、鲜活食用农产品、通讯设备；旅游信息咨询服务，票务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

变更为：“一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；针纺织品及原料批发；箱包制造；箱包销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用杂品制造；鞋制造；家具制造；文具制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；照明器具制造；玩具制造；母婴用品制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品批发；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；家用电器制造；家用电器销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；珠宝首饰批发；水产品批发；食用农产品批发；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品

公告编号：2020-005

生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。实际变更后的营业执照经营范围以工商部门最终核定为准。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

公司变更经营范围后，根据变更后的经营范围修改《公司章程》的相应条款。拟对《公司章程》第二章 第十二条进行部份修改。具体内容详见公司于 2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司关于拟修订<公司章程>（公告……
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