公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-007

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年3 月 20 日审议并通过：

选举何文健先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 6,930,000 股，占公司股本的 92.4%，不是失信联合惩戒对象。

选举何文良先生为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 70,000.00 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵莹女士为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄悦菁女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次
会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-007

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由何文健
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
完善公司法人治理以及公司业务发展需要。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命有助于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届第一次董事会决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 23 日

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