公告日期：2025-04-25

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票记名方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 09：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836552 博深科技 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请陕西泽秦律师事务所律师事务所张莹、代瑶瑶律师现场见证。（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《西安博深安全科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。
（二）审议《西安博深安全科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席刘东博先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

详细情况请参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（四）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了《2024 年年度财务决算报告》，对
公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度的运营情况和 2025 年度的计划，对编制的 2025 年度的
财务预算报告进行审议。
（七）审议《关联方资金占用情况的专项说明》

本年度不存在关联方占用资金的情形。
（八）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与开源证券签署附生效条件的解除持续督导协议书。开源证券在担任我公司主办券商期间，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，在提高公司规范治理水平、信息披露水平和合规经营等方面做出了很大的贡献，公司在此表示最诚挚的感谢。
（九）审议《关于公司与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请长江保荐担任持续督导主办券商，
并签署附生效条件的持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（十）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与开源证券解除持续督导事宜，拟向全国中……
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