公告日期：2026-03-25

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：长江承销保荐
西安博深安全科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王学立先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》1.议案内容：

在过去的 2025 年度，公司总经理认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2025 年工作情况编写了《2025 年年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》1.议案内容：

在过去的 2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，提高公司治理水平、推动公司各项业务发展，发挥了积极有效的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025年年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
59,301,662.92 元，母公司的未分配利润为 60,600,290.52 元。

公司总股本为 51,898,612 股，以应分配总股数 51,898,612 股为基数，以未
分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 5,189,861.20 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
详细情况请参见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了《2025 年年度财务决算报告》，对
公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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