公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-005

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：长江承销保荐
西安博深安全科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘东博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》1. 议案内容：

在过去的 2025 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，审议相关议案，保持公司合规性、推动公司各项制度落实到

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位，以保障公司股东利益为使命。监事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合相关规定，未发现公司
《2025 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

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59,301,662.92 元，母公司的未分配利润为 60,600,290.52 元。

公司总股本为 51,898,612 股，以应分配总股数 51,898,612 股为基数，以未
分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 5,189,861.20 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
详细情况请参见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了……
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