公告日期：2025-04-25

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面形式
送达各位董事
5. 会议主持人：董事长蒋玉华先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据 2024 年公司总经理工作情况，制定《2024 年度总经理工作
报告》以供审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据 2024 年公司董事会工作情况，制定《2024 年度董事会工作
报告》以供审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据公司情况，编制了《2024 年年度报告及摘要》供审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司情况，编制《2024 年度财务决算报告》供审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司情况，编制《2025 年度财务预算报告》供审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度利润分配方案为：

以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元(含税)，共计派送税前现金 5,032,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司 2025 年度银行融资额度暨关联方无
偿提供担保》
1.议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2025 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 2300 万元，部分贷款由实际控制人蒋玉华及其配偶施育提供连带责任保证担保，具体以签署的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

本公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议……
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