公告日期：2026-04-23

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面
形式送达各位董事

5.会议主持人：董事长蒋玉华先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据 2025 年公司总经理工作情况，制定《2025 年度总经理工作
报告》以供审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据 2025 年公司董事会工作情况，制定《2025 年度董事会工作
报告》以供审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司情况，编制了《2025 年年度报告及摘要》供审议。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司情况，编制《2025 年度财务决算报告》供审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司情况，编制《2026 年度财务预算报告》供审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2025 年年度利润分配方案为：利润不分配。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司 2026 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保》
1.议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2026 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 2300 万元，部分贷款由实际控制人蒋玉华及其配偶施育提供连带责任保证担保，具体以签署的相关协议为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

本公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决 。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九） 审议通过《关于补充确认 2025 年度接受无偿财务资助》
1.议案内容：

为保证公司流动资金短缺时生产经营的正常运转，2025 年度公司实际控制人蒋玉华、施育向公司提供无偿财务资助共计7,996,000.00 元以作周转，其中，蒋玉华提供无偿财务资助……
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