公告日期：2026-04-23

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东会的召集程序经公司第四届董事会第五次会议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 10：00：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836556 威龙科技 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的天津嘉德恒时律师事务所 2 位律师

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《2026 年度财务预算报告》 √

6.00 《2025 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所》 √

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第四届董事会第五次
会议、第四届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见公司 2026
年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东代表凭法定证明书或法人授权 委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2026 年 5 月 27 日 8:00-9:30

（三） 登记地点：本公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、周明

2、联系电话：13961268241
（二） 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件
《公司第四届董事会第五次会议决议》；

《公司第四届监事会第六次会议决议》。

江苏威龙智能科技股份有限公司
董事会
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