公告日期：2020-04-21

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过
《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会召开时间：2020 年 5 月 13 日 14:00—17:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836556 威龙科技 2020 年 5 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京重光(天津)律师事务所 2 名律师（如有）。
（七） 会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长蒋玉华先生将公司董事会 2019 年年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据 2019 年公司监事会工作情况，制定《2019 年度监事会工作
报告》以供审议。
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏威龙智能科技股份公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《江苏威龙智能科技股份公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）
（四）审议《2019 年财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》，并将公司 2019 年度财务决算情况进行了汇报。
（五）审议《2020 年度财务预算方案》议案

公司根据 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度
的财务状况进行的合理预计，编制了《2020 年年度财务预算报告》，并将公司 2020 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2020 年度财务预算报告充分考虑了 2020 年的业务发展实际情况。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

公司 2019 年度委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2019 年度审计报告。为支持公司发展，公司 2019 年年度利润分配方案为：利润不分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。