公告日期：2020-05-15

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蒋玉华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 25,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人、总经理及聘请的北京重光(天津)律师事务所律师 列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据 2019 年公司董事会运营情况，制定《2019 年度董事会工作报告》以供审议。
2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据 2019 年公司监事会工作情况，制定《2019 年度监事会工作报告》
以供审议。
2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏威龙智能科技股份公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-010）及《江苏威龙智能科技股份公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）
2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四） 审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》以供审议。
2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五） 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司根据 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2020 年年度财务预算报告》，并将公司 2020 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2020 年度财务预算报告充分考虑了 2020 年的业务发展实际情况。
2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具2019 年度审计报告。为支持公司发展，公司 2019 年年度利润分配方案为：利润不……
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