公告日期：2019-05-30

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙制药机械科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蒋玉华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,160,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2018年公司董事会运营情况，制定《2018年度董事会工作报告》以供审议。

2.议案表决结果：

同意股数25,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2018年公司监事会工作情况，制定《2018年度监事会工作报告》以供审议。

2.议案表决结果：

同意股数25,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数25,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2018年度财务决算报告》供审议。

2.议案表决结果：

同意股数25,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2019年度财务预算报告》供审议。

2.议案表决结果：

同意股数25,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司2018年年度利润分配方案为：利润不分配。

2.议案表决结果：

同意股数25,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019

年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计。

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，完成公司的2019年度财务审计工作。

2.议案表决结果：

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