公告日期：2019-07-02

证券代码：836559 证券简称：海润检测 主办券商：招商证券

青岛海润检测股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘刚董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年年度股东大会会议通知于2019年6月10日以通讯和电子邮件方式发出，并于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定平台中进行信息披露（www.neeq.com.cn），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,014,011股，占公司有表决权股份总数的47.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于青岛海润检测股份有限公司<2018年年度报告及摘要>的议案》1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数18,014,011股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上发布的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数18,014,011股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数18,014,011股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数18,014,011股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<青岛海润检测股份有限公司2019年度财务预算方案>的议案》1.议案内容：

《青岛海润检测股份有限公司2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数18,014,011股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<青岛海润检测股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：

《青岛海润检测股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数18,014,011股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反……
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